أخبار العالم / صحف مصر / الوفد

سقوط شخص بالفيوم لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة مقاولات، مقيم بدائرة مركز الشواشنة بالفيوم، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" لقيامه بالإشتراك مع شقيقيه يعملان بإحدى الدول العربية - مقيمان بذات الناحية لقيامهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة -من خلال شقيقى المذكور- وإرسالها

داخل البلاد فى صورة بضائع أو مبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين.

وتبين أنهم قاموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى للمتهم المتواجد فى مصر ، عن طريق حوالات بريدية ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
عمولة قدرها 1 % ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهمين الآخرين على النحو المشار إليه.

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 46 مليون جنيه مصرى ) .

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا